贸易商须知 | 新式外贸骗局大曝光

　　外贸中避免风险是第一位，稳妥比什么都重要，一旦中招，那么就会面临一朝回到解放器的局面。

　　在做外贸之前，如果这些骗局已经提前了解了，那么就能在发生之前就避免，这里给大家展现一些常见的骗局，提前预防。

帮忙转账，无解骗局

　　这是最严重的，现在非常多，基本上属于无解。这个骗局属于多方配合缜密的团伙作案。一个骗子以采购商的身份过来询盘、下单。这个过程都很正常，但付款的时候会多打款，一般高出货值很多倍。并且是从第三方账户中打过来的。很多外贸企业觉得只要款到就安心了，那这风险在哪里呢?

　　骗子在打了多余货款之后，开始找借口，举个例子，例如会说他在中国国内的某个供应商没有美金账号，需要通过你中转代付。让你把多余的钱打到另一个账户。往往外贸企业觉得就是顺手帮客户一个小忙，就爽快答应了。当你的货被提走了，退回的多余的钱也到账了。这时候，就会有另外一个骗子跳出来(一般是给你打货款那个账户的所有者)报案，说自己受骗把钱打到了你的账号。因为打款账户是与合同无关的第三方账户，因此，在警察方看来，确实涉嫌欺诈。

　　这样的情况下，你的麻烦就来了，甚至账户都被冻结。为了避免这种困境，只能任由骗子摆布，将钱全数退回。

　　这种骗局一旦中招，几乎无解，明知道对方是骗子，为了免去被警察调查的麻烦，只能按照打款金额原样退款。

天上掉馅饼，横财骗局

　　邮箱发过来称自己有一笔巨款被冻结了/政府扣押了/要被征收巨额的税，希望借用银行账户来解冻/逃税等，承诺会给予一笔不小的费用作为报酬。

　　甚至还会附上这笔钱目前所在银行的账户供你查证。骗取信任之后，就开始以各种理由索要手续费或者其他费用。这种就如同国内的“重金求子”，如果被这样的骗局骗了，一定不要声张，因为……丢不起这个脸啊。

投保险骗局

　　老外会主动提出投保险，让外贸公司放低警惕。

　　英国公司A，法国公司B，中国供应商C，自称A公司采购的老外X。X会通过展会、网络等渠道找到国内供应商C，希望采购其产品。X对于结算方式的要求比较特殊，一般是D/P
at sight，OA等对买方有利的付款方式。

　　为了让出口企业C减少担心和疑惑，X会建议企业去投保出口信用保险(目前国内人保财险、中信保、大地、太平洋、平安等都有该险种)待保险投保事宜操作完毕，X会与出口企业C沟通，让其将货物直接发给B，一般而言，B的公司名称与A非常相似，有甚至一般是A的全称+XX
branch，名字上完全可以迷惑住，让出口企业认为AB系关联企业。

　　出口企业C最终与采购X达成如此一笔贸易：合同签署双方C-A，即从合同法律角度而言，此笔贸易的债务人为A。物流方向，由C直接将货物发送给B。

　　应付款日到期后，C联系X催收货款，一般X会以各种理由推脱或者干脆玩消失。

　　出口企业C寻求保险索赔，保险公司调查后反馈，A公司否认贸易事实，告知其公司不存在员工，即该笔贸易系虚假贸易，保险公司除外责任。出口企业C钱货两空，保险公司除外责任也不予赔付。

假水单

　　骗子以支票或远期汇票形式支付定金，然后催促出口公司迅速发货，由于票据需要托收，当银行在托收不成功或发现票据系伪造的，往往已经迟了。无论什么情况，无论客户说什么，表现多愤怒，款到为准。

　　返单金额反常，订货量突然增大。如果说前几次的正常交易都是小额交易，而后外贸公司突然明显的增大订货量，尤其是新开的公司存在这样的情况，那么就要引起关注了，应在确认外贸公司的支付能力下，再谨慎与其合作。

　　在外贸中，我们要注意，对于首次合作，大量采购，并且返单时对产品价格不在意，天上没有掉馅饼总之有各种反常的时候就要注意，真正的客户必然是一分一厘都要砍，而对于骗货公司，他们往往不在乎价格，因为压根就没打算支付货款。