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曝光 | 巴勒斯坦买家骗走11条货柜,600万货款

来源:互联网 · 作者:测库头条君 · 2018-06-29 10:12:57

  6月初,有义乌网友报警称:


  义乌GR(GOLDEN ROSE)公司老外骗走了11条货柜,80多家档口,价值600多万的货款,老板跑回了巴勒斯坦了,先已向相关部门报案了,望相关商户看到此消息能到经侦大队备案!希望有关部门帮帮这些商户,每个人挣的都是血汗钱。


  目前已经在“义乌国际贸易综合服务及经济案事件预警平台”上看到了相关消息,由义乌市公安局经侦分局发布,基本可以盖棺定论,确实是个 骗子骗了钱跑了!  微信图片_20180627134618.jpg

  曝光曝光,就是下面这个人

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  姓名:MAJDI MUHYE

  国籍:巴勒斯坦

  公司名称:GOLDEN ROSE(GR)公司

  公司地址:义乌市五爱新村67幢5单元302室


  具体案情


  2017年12月份曾有经营户填报该公司贸易信息,后辖区派出所、预警平台工作人员均对该公司进行上门核查登记。近日,又有经营户反映该公司“翻译电话转接,出国旅游,公司电话无人接听”等情况,预警平台工作人员于2018年5月10日再次上门核查,发现该公司存在以下问题:

  1.公司开设以来一直未注册;

  2. 公司业主MAJDI MUHYE,国籍巴勒斯坦,于2017年8月首次入境,2018年5月4日离境(同行的有公司两名翻译),目前尚未回国,公司只留下一名翻译收货、装柜;

  3. 公司所在地租房有效期从2017年8月11日到2018年8月10日,即将到期;

  4. 登记备案时该公司填的采购商品种类为餐具、女士背包,但经营户反映该公司还采购饰品等其它商品;

  5. 公司今年采购的商品货款均未支付,翻译称金额“大概五六百万左右”,付款时间集中在5月中旬。

  近年来义乌本地贸易商之间的竞争非常激烈,完全的买方市场也使得供应商为了抢到订单,甘冒大风险,不惜赊销或者仅收取少量的定金。翻翻“义乌经侦”的微博,就这几个月内,这么多通报的拖欠货款的公司!老板基本上都是老外!  

  这样的事件新鲜吗?并不!


  讲个类似的案例,也是义乌,一个叫做“广盛贸易有限公司”的在短期内定了大量货,引得当地经侦部门上门核查,发现“公司办公设备简陋,两张破旧的办公桌布满灰尘,文件夹内空无一物”。公司仅有一个翻译在场,才刚入职,参与订货的客户和经手人完全不配合核查,甚至连面都不肯露。最后警方发现这个公司根本没注册,房租都没付清,公司业主入境5天之后就离境了!


  但是,该公司以收货后七至十天短期付款为饵,短短一周时间,向义乌国际商贸城三区、四区市场28家经营户订购了价值总计281万元的货物,涉及牛仔裤、内裤、袜子、体育用品等商品,却总共只支付了1.5万元订金!


  还好这一骗局败露的早,货主们找不到这个公司的任何人,最终领回了自己的货物。

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  友情提示

  在商言商,警惕之心不放松。不管这位买家来自巴勒斯坦,还是信誉看起来很好的欧美国家,都要常怀警惕之心。


  你认为买家付了30%定金,很诚恳,有真实的购买意向,应当是个好买家了,但对于骗子来说,他就是用这仅仅30%的钱来骗货的;


  你觉得他租了办公室,就在本地找上门去很方便,跑得了和尚跑不了庙,但第一个案例明明白白告诉你,跑得快的骗子还就是能逃掉;


  还有一些买家,你不给他可乘之机时,他会是个好买家,但一旦有空子可钻,他可能就抛弃了自己的底线。永远不要去考验人性。


  自己人之间恶性竞争,最后便宜了骗子,亏了血汗钱,这到底值得不值得?


  本文由焦点视界综合整理自义乌国际贸易综合服务及经济案事件预警平台、义乌网